Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa VITRISPAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 14492 - 14492.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 26 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 12,30 horas del día 25 de junio de 2009 en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, caso de no reunir para la primera el quórum de asistencia legal necesario, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio pasado.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital.
Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la fecha de publicación de la convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito.
Guriezo, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Diez.