VITORIANA PLASTICA SA

A los efectos oportunos, se comunica, que por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social a las diecinueve horas del próximo día 28 de junio de 2012, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2011 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, ratificación de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jon Iñaki Ortega García.