VITORIANA PLASTICA SA

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de noviembre de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social a las once horas del próximo día 9 de enero de 2017, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Retribución, en su caso, de los Administradores del ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación en el órgano de administración para la renumeración de las acciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jon Ortega Murga.