VITORIANA DE ESPECTACULOS SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos sociales BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y con la intervención del Letrado-asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en los cines "Guridi Cinemack", sala 6, calle San Prudencio, número 6, de esta ciudad, el día 26 de octubre de 2001, a las doce horas o, si procediere y, en segunda convocatoria, al siguiente día, 27 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada), de la gestión del Consejo de Administración, con su informe, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2001, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y normas complementarias.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Apoderamiento para cumplimentar, ejecutar, elevar a públicos y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar a la sociedad el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 18 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-47.921.