Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2001 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa VITECO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2001 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: R Pág: 12248 - 12248.
Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el día 22 de junio de 2001, a las once horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 23 de junio de 2001, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.
Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se halla a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Junta extraordinaria Primero.-Cese y nombramiento de cargos sociales.
Segundo.-Otorgar un apoderamiento.
Tercero.-Redenominación del capital social en euros, y posterior ajuste del valor nominal al céntimo más próximo, con la correspondiente reducción mediante la creación de una reserva indisponible del capital social.
Cuarto.-Modificación estatutaria referente al sistema de retribución.
Quinto.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.
Calella (Barcelona), 2 de mayo de 2001.-El Administrador único, Miguel Campoy García.