VITAMORA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 17 de junio de 2022 a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda, si fuese precisa, en el mismo lugar y a las once horas el día 18 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y en su caso, distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y en su caso, distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y en su caso, distribución de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y en su caso, distribución de resultados.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y en su caso, distribución de resultados.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y en su caso, distribución de resultados.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y en su caso, distribución de resultados.

Octavo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y en su caso, distribución de resultados.

Noveno.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y en su caso, distribución de resultados.

Décimo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y en su caso, distribución de resultados.

Undécimo.- Cese del actual órgano de administración. y nombramiento de administrador único.

Duodécimo.- Autorizar la transmisión del activo esencial de la sociedad, consistente en finca registral 26.077 de Sant Josep de Sa Talaia.

Decimotercero.- Facultar expresamente al administrador único para otorgar cuantos documentos públicos y privados fueren menester a los fines de dar cumplimiento a los puntos anteriores.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los temas que componen el orden del día.

Sant Josep de Sa Talaia, 11 de mayo de 2022.- Asministrador y Apoderado, Flavio Luiz Cecchetto.