VITALIMENT SA

El Órgano de Administración de VITALIMENT, S.A. ha acordado convocar el día 25 de marzo de 2026 a las 12 horas, en primera convocatoria y en el domicilio sito en Madrid, calle Serrano 6 Esc. B 1º 4 y, en segunda convocatoria, a las 12 horas del día 26 de marzo de 2026, en el mismo domicilio, para celebrar Junta General Ordinaria de socios, deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos comprendido en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2021, 2022 y 2023, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Reelección de los Administradores Solidarios.

Cuarto.- Modificación del domicilio social y del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, incluida la elevación a público de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los socios del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales e informes de gestión) y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en la forma establecida en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de febrero de 2026.- Administrador Solidario, Carlos Javier Cutillas Cordón.