VISUAL PLAN SL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Visual Plan, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2005, a las trece horas en Madrid, en la calle José Abascal, 45, en el Palomar (6.º piso derecha), o en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 18 de mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes a la sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Acuerdo de disolución y liquidación. Nombramiento de liquidadores. Tercero.-Aprobación del Inventario, Balance inicial, Balance final y determinación de la cuota de liquidación. Reparto en su caso del patrimonio social neto. Publicaciones. Otorgamiento escritura de extinción. Cancelación registral. Cuarto.-Delegación en el liquidador de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Adanero Palomo.-18.202.