VISUAL PLAN SL

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de «Visual Plan, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de noviembre de 2004, a las trece horas, en Madrid, en la calle José Abascal número 45, en el palomar (6.º piso derecha) o en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 24 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital a cero para compensar pérdidas y aumento de capital simultáneo hasta la cifra de 120.000 euros, mediante la emisión de 2.000 acciones de 60 euros de valor nominal cada una, mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Traslado de domicilio social dentro de la misma provincia. Tercero.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Finalmente, se hace constar que están a disposición de los accionistas, en Tres Cantos (Madrid), calle Marconi número 3, las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración de «Visual Plan, Sociedad Anónima» a la Junta General de esta Sociedad.

Madrid, 2 de noviembre de 2004.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Adanero Palomo.-50.133.