Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrarse en el domicilio social de la mercantil, sito en 28028 Madrid, c/ Francisco Silvela, núm. 27, el próximo día 4 de junio de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 5 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y aprobación en su caso del cambio de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Deliberación y aprobación en su caso del cambio del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Tercero-Deliberación y aprobación en su caso del traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Deliberación y aprobación, en su caso, del aumento del capital social y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del Órgano de Administración y consiguiente modificación de los artículos 16, 17 y 19 en concreto de los Estatutos Sociales y demás artículos en los que sea necesario modificar la referencia a la estructura del Órgano de Administración. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en concreto, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 27 de abril de 2007.-Vicepresidente del Consejo de Administración, Luis Martín de los Santos Barbero.-25.953.