Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Sociedad, por decisión del Consejo de Administración de la misma adoptada el 10 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2005, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la aplicación del resultado del ejercicio social de 2005, cerrado a 31 de diciembre. Tercero.-Elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Informe relativo a los presupuestos de la Sociedad para el ejercicio social de 2006. Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad, de modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, en lo relativo a la prestación accesoria prevista en el mismo. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para ampliar el capital social conforme a lo previsto en los artículos 153.1.b) y 167.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, respectivamente. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual todos los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2006.-Don Mariano Morales González, Vice-Secretario no miembro del Consejo de Administración.-28.001.