Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de marzo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSULTORES OFTALMICOS DE MADRID SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de febrero del 2005 con los datos de inscripción Diario: 047 Sección: R Pág: 6485 - 6485.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la sociedad, el Consejo de Administración de la misma, convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de marzo de 2005, a las 20:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 23 de marzo de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de fórmulas de financiación: reducción de capital social con las finalidades de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio social disminuido por consecuencia de las pérdidas y de dotar la reserva legal y las voluntarias y aumento de capital social, con las consecuentes modificaciones estatutarias. Tercero.-Aceptación de renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 28 de febrero de 2005.-Doña Felisa Fernández Lombardero, Secretario del Consejo de Administración.-8.009.