Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de esta Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (calle Perot de Granyana, 27, bajos, de Castellón), el próximo día 20 de septiembre de 2005, a las dieciséis horas, de acuerdo en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Tercero.-Aumento de capital social, en la suma de 300.000 euros, mediante aportaciones dinerarias, y subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades en el Administrador Unico para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Se recuerda a los socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Castellón, 2 de agosto de 2005.-El Administrador Único, Joaquín Fdo. Vicent Basco.-44.107.