VIRGIN PLAY SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Virgin Play, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, 9-11, de Madrid, el 19 de febrero de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cambio del ejercicio social. Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Documentación de acuerdos. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta general en los términos previstos en la legislación vigente y los Estatutos sociales.

Se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que serán sometidos a aprobación de la Junta general, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo esto sin perjuicio del derecho de información previsto en el artículo 112 de la LSA.

Madrid, 23 de diciembre de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Miguel Bermúdez de Castro.-74.095.