Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil "Vinícola Hidalgo y Cía., Sociedad Anónima" Por orden del señor Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la sociedad, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta general de accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad, en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, número 42, el próximo día 18 de marzo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 19 de marzo de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio social comprendidos del 1 de octubre de 2000 a 30 de septiembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto por el órgano de administración, durante el indicado ejercicio.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas para la realización de auditoría de las cuentas correspondientes al presente ejercicio de 1 de octubre de 2001 a 30 de septiembre de 2002.

Cuarto.-Cese de tres Consejeros por próxima conclusión del período legal para el que fueron nombrados y correlativa elección de tres nuevos Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las cuentas anuales emitido por la empresa auditora de la sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 30 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.-6.615.

Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil En acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad el 24 de octubre de 2001, se convoca para la celebración de una Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de noviembre de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de esta entidad, calle Banda de la Playa, número 42, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al siguiente día 29 de noviembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de modificación del nombre de la sociedad actual "Vinícola Hidalgo y Cía., Sociedad Anónima", al de "Bodegas Hidalgo-La Gitana, Sociedad Anónima".

Segundo.-Para el supuesto de aprobación del punto anterior, propuesta de nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Designación de la persona física para la realización de las necesarias gestiones para la efectividad de los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Redacción del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de intervenciones para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe escrito para la justificación de la misma, con facultad de pedir entrega o envío gratuito de la copia de dichos documentos.

Sanlúcar de Barrameda, 30 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.-54.202.

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por orden del señor Presidente del Consejo de Administración de esta compañía mercantil, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 18 de los Estatutos de la sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta sociedad, en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, número 42, el próximo día 30 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 31 de marzo de 2001, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio social comprendido del 1 de octubre de 1999 a 30 de septiembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto por el órgano de administración de la sociedad durante el indicado ejercicio social.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas para que proceda a la auditoría de las cuentas correspondientes al presente ejercicio de 1 de octubre de 2000 a 30 de septiembre de 2001.

Cuarto.-Cese de tres Consejeros por conclusión del período legal para el que fueron nombrados y elección de tres nuevos Consejeros.

Quinto.-Propuesta de ampliación del capital social en la cuantía y forma que se acuerde.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se indica finalmente que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las cuentas anuales emitidos por la empresa auditora de la sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 27 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.-10.348.