VIÑEDOS CABALLERO SA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración (en funciones), en sesión tenida lugar en Madrid, el 23 de mayo de 2007, se convoca junta general extraordinaria de socios de la mercantil Viñedos Caballero, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo 20 de julio de 2007, a las nueve horas de la mañana, en la calle Majadilla, sin número, de 26350 Cenicero (La Rioja), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de administradores, miembros del consejo de administración. Segundo.-Posible emprendimiento, por la sociedad, de acciones judiciales contra el socio don Juan José Caballero Girard por sus actuaciones en demérito de los intereses sociales. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos en su caso alcanzados.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, teniendo asimismo a su disposición los documentos que funden los asuntos incluidos en el orden del día.

Durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en su caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

En la localidad de Cenicero, La Rioja, a 10 de junio de 2007.-Presidente (en funciones) del Consejo de Administración, José Caballero Hernández.-41.909.