VIÑEDOS CABALLERO SA

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid 28046, paseo de la Castellana, 123, escalera izquierda, 5.o A, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Lectura del informe del Auditor de cuentas de la sociedad, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros del Consejo de Administración.

Votación.

Quinto.-Nombramiento y reelección, en su caso, de Auditores de la sociedad para los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Votación.

Sexto.-Delegación para, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario, Ángel Cortés de la Cruz.-28.486.