VIÑEDOS CABALLERO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil "Viñedos Caballero, Sociedad Anónima".

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid en las dependencias de la Notaría don Ramón María Luis Sánchez González, sita en la calle Velázquez, número 28, tercero izquierda, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión social en el referido ejercicio.

Segundo.-Aprobar, en su caso, la modificación del sistema de administración de la sociedad, pasando del de Consejo al de Administrador único.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales para la acomodación, al nuevo sistema de administración, de los artículos relativos al órgano de administración.

Cuarto.-En su caso, cese de los miembros de Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Reducción del capital social de la sociedad al objeto de dar a las acciones en que el mismo se divide un valor nominal de 60 euros exactos, suprimiendo los decimales resultantes de la conversión de dicho capital de pesetas a euros.

Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Séptimo.-Aprobar, en su caso, el ejercicio de cuantas acciones sean pertinentes al objeto de depurar posibles responsabilidades de quienes hayan sido Administradores sociales.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de hoy, los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2001.-El Consejero-delegado.-28.428.