Se convoca Junta general extraordinaria de Vincke Automotive, S.A. en el domicilio social el día 26 de agosto, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 29, media hora después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración cesantes. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Cuarto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 22 de julio de 2005.-Presidenta del Consejo de Administración, Vera Maria Vincke Brandao.-41.906.