VINAMAR SA

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de la Compañía convoca Junta General de Accionistas de "Vinamar, S.A.", para el próximo día 29 de junio de 2009, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la Sociedad, Carretera de Playa Blanca, número 1, Puerto del Rosario (Fuerteventura), y, en su caso, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Compañía, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria, correspondientes al ejercicio social 2008. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Autorización para ejecutar, formalizar, elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten en los precedentes puntos del orden del día.

Tercero.- Acuerdo sobre aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta.

Puerto del Rosario, 9 de junio de 2009.- Por Indema, S.L. persona física Representante, don Cristóbal Franquis de León.