VINAMAR SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad Mercantil «Vinamar, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2005, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía, sito en la Carretera de Playa Blanca, número 1, de Puerto del Rosario, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente para la primera convocatoria, la cual tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como Propuesta de Aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Renovación del Auditor de la Compañía. Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

En relación con los puntos 1.º y 3.º del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación contable que se va a someter a la deliberación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría redactado al efecto por el Auditor designado, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o su envío, de forma inmediata y gratuita.

Puerto del Rosario, 31 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Cristóbal Franquis Suárez.-32.047.