VIÑA EL VENCEJO SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, n.º 133, séptima planta (Edificio Britannia), el próximo día 27 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario, en su caso, de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Quinto.- Elección o reelección, en su caso, del órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a la Ley de Sociedad de Capital, ostentan para obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la junta. También, como así lo determina la referida ley de Sociedad de Capital, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de los referidos documentos relativo todo ello al cambio del órgano de administración.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.