VIÑA EL VENCEJO SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, n.º 133, 7.ª planta (Edificio Britannia), el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario, en su caso, de la Junta. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Modificación del órgano de Administración, pasando de Consejo de Administración a dos Administradores solidarios. Designación, en su caso, de los Administradores solidarios. Sexto.-Modificación de los Estatutos como consecuencia del acuerdo anterior. Séptimo.-Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma. Octavo.-Lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

También, como así lo determina el artículo 144 de la referida Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío de los referidos documentos, relativo todo ello al cambio del órgano de Administración.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel García Encinar.-29.857.