Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de agosto del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa VIÑA EL VENCEJO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de julio del 2017 con los datos de inscripción Diario: 149 Sección: C Pág: 8436 - 8436.
El consejo de Administración de la sociedad Viña El Vencejo, S.A., convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Beatriz de Bobadilla, 11, 28040 Madrid, el próximo jueves día 21 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente viernes, día 22 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación o, en su caso, censura de cuentas de la Sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de los cambios en el patrimonio neto, cuando proceda, aplicación de resultado de los ejercicios y aprobación de la gestión social, todo ello referente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento de liquidador/es.
Tercero.- Aprobación de condiciones de venta de los terrenos, si procede.
Cuarto.- Cambio de domicilio social.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas que conforme a la Ley de Sociedad de Capital, ostentan el derecho para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta.
Madrid, 24 de julio de 2017.- El Secretario (por delegación del Consejo de Administración).
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