VILLPLASGO SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 3 de febrero de 2005 a las Diecisiete horas y al día siguiente en el mismo lugar y hora,en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dación de cuentas de la gestión realizada por el Administrador Solidario,Don José Luis Pons Lluna con aportación de los documentos suscritos entre la sociedad y la mercantil Fag Cueros y Textiles S.L. y con Don Fernando Almazán Gallego. Segundo.-Desistimiento de las acciones penales del procedimiento PA 276/2003 del Juzgado de lo Penal Siete de Palma de Mallorca, contra Don Fernando Almazán Gallego. Tercero.-Desistimiento de las aciones civiles de los procedimientos en los que es parte la mercantil Villplasgo S.A. en el procedimiento Ejecutivo 163/2001 del Juzgado de Primera Instancia uno de Moncada, y del Ejecutivo 408/2000 del Juzgado de Primera Instancia dos, ambos instados por Fag Cueros y Textiles S.L. y del JO 574/2002 del Juzgado de Primera Instancia cinco de Valencia, instado contra la sociedad por Fernando Almazán Gallego, con aportación de documentos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los socios que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitido de forma gratuita, copia de los documentos que en relación con el orden del día van a ser sometidos para la aprobación a la Junta.

Moncada, 3 de enero de 2005.-Administrador Solidario, Francisco Villar Gómez.-479.