VILLARICOS SL

Convocatoria de junta general de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la celebración de junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en Edificio Villasol, calle Bayra, Villaricos 04618, Cuevas del Almanzora, Almería, el próximo día 14 de octubre a las 10:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del balance cerrado a 30 de abril de 2003 como balance de la fusión a que se refiere el punto tercero del orden del día.

Segundo.-Información de los órganos de administración sobre cualquier modificación importante del activo y pasivo.

Tercero.-Examen del Proyecto de Fusión por absorción de la mercantil Bay-Villaricos Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, por Villaricos Sociedad Limitada, y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del Proyecto que, en síntesis, son las siguientes: a) La sociedad absorbente es Villaricos Sociedad Limitada, con domicilio en Edificio Villasol, calle Bayra, Villaricos 04618, Cuevas del Almanzora, Almería, inscrita en el Registro Mercantil de Almería, al Tomo 165, Hoja n.o AL-4995.a La sociedad absorbida es Bay-Villaricos, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, con domicilio en Edificio Villasol, calle Bayra, Villaricos 04618, Cuevas del Almanzora, Almería, inscrita en el Registro Mercantil de Almería, al Tomo 540, Hoja n.o AL-14564.

b) El tipo de canje se concreta en que cada una de las participaciones sociales de la Sociedad Absorbida será canjeada por 0,034012 participaciones sociales de la Sociedad absorbente.

c) El procedimiento de canje de las participaciones sociales de la sociedad absorbida por participaciones sociales de la absorbente se efectuará en el momento del otorgamiento de la escritura de fusión y elevación a público de los acuerdos de ampliación de capital de la sociedad absorbente de la fusión, a favor del socio único de la sociedad absorbida que será inscrito como socio en el Libro Registro de Socios de la sociedad absorbente.

d) Las participaciones sociales objeto de asignación al Socio Único de la sociedad absorbida en la sociedad absorbente darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha de 1 de enero de 2003.

e) La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2003.

f) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Cuarto.-Ampliación del capital social como consecuencia de la fusión y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.-Acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial previsto en la Ley 43/95, de 27 de diciembre, del impuesto sobre sociedades.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario.

Los socios y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: proyecto de fusión; los informes que sobre dicho proyecto emiten cada uno de los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión; las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de Bay-Villaricos Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal y Villaricos Sociedad Limitada, los balances de fusión de las compañías participantes; el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los estatutos de Villaricos Sociedad Limitada como consecuencia de la fusión; los estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión; la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los administradores de las sociedades participantes en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Almería, 1 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-Francisco Navarro Ponce.-41.008.