Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta general de socios que se celebrará en el domicilio social, calle Condestable, n.º 2, 3.º D, de Burgos, el día 10 de junio de 2006, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de Junta general de socios y designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Fijación de la retribución del Órgano de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a partir de la publicación de la presente convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 4 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carcedo Ojeda.-25.321.