Convocatoria de Junta General de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta General de socios que se celebrará en el domicilio social, calle Condestable n.º 2, 3.º d de Burgos, el día 15 de Febrero de 2006, a las dieciséis horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de Junta General de socios y designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004. Quinto.-Modificación del Art. 19.º de los Estatutos de la Sociedad, en relación con la retribución de los Administradoras de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos, y pedir la entrega o envio gratuito de los mismos.

Burgos, 26 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Luis Carcedo Ojeda.-67.357.