Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 29, 2.a planta, el día 11 de febrero de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de febrero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora encargada de la gestión de parte de los activos de la Sociedad, unido a las funciones de administración y representación. Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas. Nombramiento de nueva Gestora.

Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento en su caso, de nuevos auditores.

Sexto.-Delegación de Facultades.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 7 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.-439.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2.003, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.-16.860.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.429.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de abril de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria , para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Consejeros.

Cuarto.-Aumento del capital social inicial, que pasa a ser de tres millones seiscientos seis mil setenta (3.606.070) euros, y del capital estatutario máximo, que será de treinta y seis millones sesenta mil setecientos (36.060.700) euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Solicitud de admisión a cotización en Bolsa de las nuevas acciones emitidas.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración a los efectos del artículo 22.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectivas para designar entidad o entidades encargada(s) de la gestión de activos nacionales y/o extranjeros de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, bien mediante su examen en el domicilio social bien mediante su entrega o envío gratuito los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.273.