El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, los días 3 de septiembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 4 de septiembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria,

Orden del día

Primero.- Solicitud de baja voluntaria de la Sociedad en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y consiguiente exclusión de negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil, y revocación del nombramiento de las Entidades Gestoras y Depositarias de la Sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del objeto social de la sociedad y la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio del domicilio social y la consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Establecimiento de la cifra de capital social y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de la forma de representación de las acciones de la Sociedad pasando a estar representadas por títulos físicos y, en consecuencia, modificación del artículo 6 y del resto de artículos afectados de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cambio del órgano de Administración y en consecuencia modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Octavo.- Renuncia al régimen aplicable de la Sociedad de inversión mobiliaria de capital variable.

Noveno.- Derogación y refundición de los Estatutos Sociales de la Compañía, previa modificación o supresión de aquellos artículos estatutarios o parte de los mismos cuyo contenido es propio de una Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 3 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Pastor López.