Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Velázquez, número 3-2.º piso, el día 14 de enero de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y el mismo lugar y hora, el día 15 de enero de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 8, 13, 17, 18, 19 y 20 de los vigentes Estatutos Sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General, y para poder completar y subsanar los mismos si fuera procedente. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, la documentación correspondiente a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Madrid, 25 de noviembre de 2004.-El Administrador Único, Ángel García Gómez.-55.941.