VILACASA DE INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará en las oficinas sitas en Madrid, paseo de la Castellana, número 29, el 12 de agosto de 2008 a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de entidad gestora. Segundo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Revocación, Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Revocación del contrato de prestación de servicios relativo a la llevanza del Libro Registro de Accionistas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 4 de julio de 2008.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Alfonso Fernández Miranda Vidal.-43.849.