VIGO VENDING SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 7 de Julio del 2005 ha acordado la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Vigo Vending, Sociedad Anónima, para el día 29 de Julio, a las nueve horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Examen de la situación de Vigo Vending Portugal, Limitada y de la actuación de don José Vilas Quintans. Cuarto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Consejero Delegado de la sociedad don José Vilas Quintans y destitución inmediata de dicho Consejero. Quinto.-Disolución de la sociedad por concurrencia de la causa prevista en el artículo 260.4 «in fine» de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los accionistas que de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita de las cuentas anuales, así como del informe de gestión.

Vigo, 7 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Vilas Quintans.-39.001.