VIGO VENDING SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 14 de junio del 2005 ha acordado la convocatoria de la Junta General de Accionistas de Vigo Vending, Sociedad Anónima para el día 7 de julio a las ocho horas treinta minutos en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Discusión y en su caso aprobación para que la sociedad constituya una nueva sociedad en Portugal delegando en el Consejero Delegado todas las funciones en orden a ejecutar el acuerdo. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Así mismo, se recuerda a los accionistas que de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita de las cuentas anuales, así como del informe de gestión.

Vigo, 14 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Vilas Quintans.-35.157.