VIFESA FABRICA DE MUEBLES SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del señor Administrador Unico de la sociedad Vifesa Fábrica de Muebles, S.A., se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Almagro, número 31, bajo derecha (Notaría), el día 27 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta, y cuestiones de orden interno para su desarrollo. Segundo.-Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2007 y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la Gestión Social del Organo de Administración. Cuarto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad a lo establecido en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas podrán pedir el envío gratuito de estos documentos o retirarlos personalmente en nuestras oficinas de la Ctra. Madrid-Toledo, Km. 34,700, de Illescas (Toledo).

Madrid, 7 de mayo de 2008.-Vicente Fernández Galán, Administrador Unico.-29.110.