VIFESA FABRICA DE MUEBLES SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de los señores Administradores Mancomunados de la sociedad Vifesa Fábrica de Muebles, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Almagro, 31, bajo derecha (Notaría), el día 30 de marzo de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta, y cuestiones de orden interno para su desarrollo. Segundo.-Aceptar la renuncia al cargo presentada por el administrador mancomunado don Miguel Fernández Nieto. Tercero.-Cese de los administradores mancomunados y nombramiento de nuevos administradores con cambio, en su caso, del sistema de administración de la sociedad, pasando de administradores mancomunados a un administrador único con la consiguiente modificación de los estatutos sociales, si procediera. Cuarto.-Acuerdo sobre la adaptación de los estatutos atendiendo a lo dispuesto en la Ley 19/2005 sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, modificando los vigentes estatutos sociales. Quinto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración saliente. Sexto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad a lo establecido en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas así como examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma. Los accionistas podrán pedir el envío gratuito de estos documentos o retirarlos personalmente en las oficinas de la Ctra. Madrid-Toledo, Km.34,700, de Illescas (Toledo).

Madrid, 12 de febrero de 2007.-Vicente Fernández Galán y Miguel Fernández Nieto, Administradores Mancomunados.-7.719.