VIFESA FABRICA DE MUEBLES SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los señores Administradores Mancomunados de la sociedad Vifesa Fábrica de Muebles, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Hermanos Pinzón, 4, piso 1.º (Notaría), el día 29 de Junio del 2005, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta, y cuestiones de orden interno para su de-sarrollo. Segundo.-Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2004 y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de los actuales Auditores por un año más. Cuarto.-Aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración. Quinto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas podrán pedir el envío gratuito de estos documentos o retirarlos personalmente en nuestras oficinas de la Carretera Madrid-Toledo, kilómetro 34,700, de Illescas (Toledo).

Madrid, 1 de junio de 2005.-Administradores Mancomunados, Miguel Fernández Nieto y Vicente Fernández Galán.-30.424.