VIFESA FABRICA DE MUEBLES SA

Convocatoria de junta de accionistas de Vifesa Fábrica de Muebles, S. A.

Por acuerdo de los señores Administradores mancomunados de la sociedad Vifesa Fábrica de Muebles, S.A., se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el paseo de la Castellana, n.o 120-4.o I (Notaría), el día 17 de junio, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta, y cuestiones de orden interno para su desarrollo.

Segundo.-Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2002, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de los actuales Auditores por un año más.

Cuarto.-Aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas podrán pedir el envío gratuito de estos documentos o retirarlos personalmente en nuestras oficinas de la ctra.

Madrid-Toledo, km. 34,700, de Illescas (Toledo).

Madrid, 22 de mayo de 2003.-Vicente Fernández Galán y Miguel Fernández Nieto, Administradores mancomunados.-25.378.