Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales

Anuncio de reducción de capital

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general de la expresada sociedad, en su reunión de 28 de junio de 2004, acordó reducir el capital social, mediante la amortización de 32.127 acciones, con la finalidad de devolver aportaciones a parte de los accionistas de la sociedad. Tras la reducción acordada, la sociedad tendrá 6.116 acciones.

La cantidad a entregar a los accionistas afectados por la reducción será de 4,16 euros por acción.

La reducción de capital acordada deberá ejecutarse en el plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de la Junta.

Como consecuencia de la reducción, el capital social se fija en la cifra de 36.757,16 euros, representado por 6.116 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas, modificándose en los citados términos el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al quedar el capital social reducido por debajo de la cifra mínima de capital social mínimo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta acordó a continuación la transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 30 de julio de 2004.-El Administrador Único, D. Agustín Medina.-40.058.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca a los Señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora, en la calle Antonio Maura número 10-3.o de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administradora Única durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Acuerdos sobre la situación de la sociedad y, en su caso, reducción del capital mediante amortización de acciones con devolución de aportaciones a los socios con la consiguiente modificación estatutaria, o disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidador/es.

Transformación en su caso en Sociedad de Responsabilidad con la consiguiente modificación estatutaria y nombramiento del órgano de administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y de la disolución propuestas y de los informes sobre las mismas.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-La Administradora Única, Carmen Balenciaga Eizaguirre.-28.403.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca a los Señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 18 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora, en la calle Antonio Maura número 10 de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administradora Única durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Reelección, si procede, de la Administradora Única.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2003.-La Administradora única, Carmen Balenciaga Eizaguirre.-23.805.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 13 de marzo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora, en la calle Antonio Maura, número 10, de Madrid, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administradora única durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Adopción de medidas en relación con la continuidad de la sociedad reducción del capital, si procede, mediante amortización de acciones con devolución de aportaciones a los socios con la consiguiente modificación estatutaria, o disolución, si procede, de la sociedad y, en su caso, nombramiento de Liquidador/es.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y de la disolución propuestas y de los informes sobre las mismas.

Madrid, 18 de febrero de 2002.-La Administradora única.-5.880.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 22 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora, en la calle Antonio Maura, número 10, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administración única durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2001.-La Administradora única.-24.645.