VICTOR BERNABE E HIJOS SA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad Víctor Bernabé e Hijos, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2005, a las diecinueve horas, y al siguiente día y a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2004, y aplicación de resultados. Segundo.-Cese y revocación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la entidad. Tercero.-Nombramiento de la totalidad de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la Junta.

Segovia, 14 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración,Víctor Bernabé Pinela.-25.075.