Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo 23 de diciembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, incluida la aplicación del resultado de los ejercicios propuestos por el Consejo de Administración correspondientes a los siguientes ejercicios: 1.1.- 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007. 1.2.- 1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2009. 1.3.- 1 de julio de 2009 a 30 de junio de 2010. 1.4.- 1 de julio de 2010 a 30 de junio de 2011. 1.5.- 1 de julio de 2011 a 30 de junio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante los mencionados ejercicios.

Tercero.- Delegación de facultades relacionadas con los puntos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de acuerdo para instar concurso de acreedores de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades relacionadas con los puntos anteriores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios, el derecho de examinar los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta General, que tienen a su disposición en el domicilio social o pueden solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 13 de noviembre de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración.