Convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 25 de enero de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1 de julio de 2003/30 de junio de 2004, incluida la aplicación del resultado del ejercicio propuesta por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el referido ejercicio. Tercero.-Delegación de facultades relacionadas con los puntos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que corresponde de examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Amor Rico.-337.