VICENTE MOLINER SA

Junta general extraordinaria Se convoca a los accionistas de VICENTE MOLINER, SOCIEDAD ANÓNIMA a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Estación, s/n de Caudiel (Castellón), el próximo día 15 de mayo de 2015, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de esta Junta general.

Segundo.- Ratificación de actuaciones.

Tercero.- Reelección del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de una pagina web corporativa.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 13.º, referente a la Junta general de socios y en lo que respecta a su convocatoria a través de su pagina web.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a que hace referencia el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 197 del mencionado texto jurídico, con carácter general.

Caudiel (Castellón), 24 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: D. Juan Manuel López Herrero.