VICENTE GABILONDO E HIJOS SA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2007, a las dieciséis horas, en la sede social, barrio Málzaga, s/n, Soraluze (Guipúzcoa) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador. Tercero.-Revisión y actualización anual de la remuneración del órgano de administración. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reelección y/o nombramiento de Auditor de la sociedad. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. Sexto.-Facultar al Administrador de la sociedad para realizar cuantas subsanaciones, aclaraciones y adiciones fueren precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados, si ello fuera necesario. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Soraluze, 4 de abril de 2007.-El Administrador único, Roberto Gabilondo Urra.-20.303.