VICENTE GABILONDO E HIJOS SA

Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 11 de diciembre de 2002 a las veinte horas, en la sede social, barrio Málzaga, sin número, Soraluce (Guipúzcoa), y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, en cuanto a la fijación de un mínimo de acciones para la asistencia a las juntas generales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento de auditor de la Sociedad.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Soraluce, 5 de noviembre de 2002.-El Administrador único, Roberto Gabilondo Urra.-49.115.