VICENTE FINANZAS SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de marzo de 2007, a las 9:00 horas en Boadilla del Monte, Madrid, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, y en segunda convocatoria el 6 de marzo de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración; acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales; acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de enero de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Felisa Ucles Puche.-4.711.