VICAIN SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 24 de julio a las doce horas en el domicilio social de la Compañía sito en Cabrera de Mar (Barcelona), carretera de Vilassar-Argentona, Km 1.100, o en segunda convocatoria, para en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 25 de julio, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Conforme a lo prevenido en el artículo 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.

Cabrera de Mar (Barcelona), 17 de junio de 2009.- Administrador Único, Don Manuel Tort Martínez.