VICAIN SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 17 de junio a las doce horas en el domicilio social de la Compañía sito en Cabrera de Mar (Barcelona), carretera de Vilassar-Argentona, Km 1.100, o en segunda convocatoria, para en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 18 de Junio, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2.004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la Sociedad. Tercero.-Ratificación de la operación de canje de acciones.

Se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social y para su entrega de forma inmediata o mediante envío postal y gratuita, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y una copia del Acta de Manifestaciones mediante la que se protocolizó el canje de acciones sujeto a ratificación.

Cabrera de Mar (Barcelona) , 17 de mayo de 2005.-Administrador Único. Don Manuel Tort Martínez.-25.354.