VICAIN SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 8 de noviembre a las doce horas en el domicilio social de la Compañía, sito en Cabrera de Mar (Barcelona), carretera de Vilassar-Argentona, Km 1.100, o en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 9 de noviembre, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía celebrada el pasado 24 de abril, cuyo orden del día era el que a continuación se detalla:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Administrador. Cuarto.-Resultado final del canje de títulos y toma de decisiones sobre actuaciones subsiguientes. Quinto.-Aprobación del acta.

Se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social y para su entrega de forma inmediata o mediante envío postal y gratuita, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y una copia del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía celebrada el pasado 24 de abril, cuyo contenido es objeto de ratificación y, en lo menester, aprobación.

Cabrera de Mar (Barcelona), 5 de octubre de 2004.-Administrador Único. Don Manuel Tort Martínez.-45.854.