VIAJES SAKAI SA

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos sociales de la entidad, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de diciembre de 2017, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y el día 21 de diciembre de 2017, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, en ambos casos, en la calle Doctor Fleming, n.º 30, de Madrid, piso 1.º dcha.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- A la vista de los acontecimientos ocurridos desde enero de 2017, y en base a las circunstancias concurrentes en la actualidad, propuesta de acuerdo de disolución, y en su caso, de liquidación, por paralización de la junta de socios e imposibilidad para el órgano de administración de acometer la puesta en práctica de medidas para la viabilidad futura de la sociedad, como supuesto legal de disolución.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa del derecho, a partir de la convocatoria y como socio, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de noviembre de 2017.- La Administradora única, Paloma Nieva Jiménez.